本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　為加強公司內部控制，提高經營管理水平，按照《公司法》《證券法》及財政部等五部委頒布的《企業(yè)內部控制規(guī)范》(財會[2008]7號)和《內部控制配套指引》(財會[2014]11號)要求，公司不斷完善內部控制體系，確保了公司依法、合規(guī)經營，報告期內取得了良好的業(yè)績。公司在充分核查的基礎上，對2014年度內部控制情況自我評價如下：

　　一、綜述

　　公司已建立一套基本適應本公司業(yè)務特點和管理要求的內部控制體系，以內部環(huán)境建設、制度建設和流程控制為基礎，采取有效控制手段，對生產經營活動、關鍵業(yè)務流程實施有效控制，保障了公司生產經營活動有序有效運行。

　　二、內部環(huán)境控制

　　(一)公司治理結構

　　報告期內，公司治理結構與《公司法》《證券法》及上市公司治理規(guī)范性文件的要求一致，建立了規(guī)范的決策程序和議事規(guī)則，明確了決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權限，形成了科學有效的職責分工和制衡機制。

　　在內部控制體系建設方面，董事會負責內部控制的建立健全和有效實施，監(jiān)事會對董事會內部控制體系的建立與實施進行監(jiān)督，經營層負責組織公司內部控制的日常運行，公司風險控制部具體負責組織協(xié)調內部控制的建立、實施及日常工作。

　　1、關于股東大會

　　股東大會享受法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的合法權利，依法行使對企業(yè)經營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的表決權。報告期內，公司嚴格按照《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》召開股東大會，召集程序、出席人員資格及表決程序均符合有關規(guī)定。

　　2、關于董事與董事會

　　董事會對股東大會負責，依法行使公司的經營決策權。本屆董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名。董事會人數、人員構成、選聘程序符合法律法規(guī)和《公司章程》有關規(guī)定。董事會嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》認真履行職責，決策程序規(guī)范，全體董事勤勉盡責。

　　公司董事會設立四個專門委員會：戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會。其中，審計委員會負責審查公司的內部審計和內部控制、負責監(jiān)督內部控制的有效實施和內部控制自我評價情況。

　　3、關于監(jiān)事與監(jiān)事會

　　監(jiān)事會對股東大會負責。本屆監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，監(jiān)事會的人數、人員構成、選聘程序符合法律法規(guī)和《公司章程》有關規(guī)定。監(jiān)事會嚴格按照《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》認真履行職責，對公司經營、內部控制和財務管理進行監(jiān)督，對董事會和經營層履職的合法、合規(guī)性進行監(jiān)督，并發(fā)表獨立意見。

　　4、關于經理層

　　經理層對董事會負責，負責落實股東大會和董事會的決議事項，主持公司生產經營管理工作。董事會與監(jiān)事會對經營層實施有效監(jiān)督和制約。

　　(二)內部機構

　　報告期內，公司強力推進“勞動、人事、分配”三項制度改革，完成了組織架構整合、業(yè)務整合與人員整合。組織架構上，將原來的審計監(jiān)察部部與法律事務部整合為風險控制部，同時增設成本管理部與投資管理部，全面加強公司的風險管控、成本管控與投資管控。業(yè)務整合方面，公司已初步形成“建筑施工”“房地產”及

　　“商業(yè)運營”三大業(yè)務板塊。人員整合方面，通過全面推行“干部競聘上崗與員工雙向選擇”機制，實現了人力資源的全面整合，一批年輕、優(yōu)秀的管理人員走上領導崗位，極大的激勵了員工的工作積極性。

　　報告期末，公司總部設置董事會辦公室、總經理辦公室、黨群工作部、人力資源部、計劃財務部、風險控制部、成本管理部、資產管理部、投資管理部9 個職能部門，下轄深圳市市政工程總公司、深圳市天健房地產開發(fā)實業(yè)有限公司、深圳市威斯特商業(yè)物業(yè)運營有限公司等分(子)公司。各部門職能清晰，權責明確，體現了“精簡、高效”的原則。(附圖1：集團總部組織架構圖)

　　風險控制部是內部控制監(jiān)督的專門機構，對公司其他部門、子公司內部控制的建設及有效運行實施日常監(jiān)督和專項監(jiān)督。公司總部對子公司實行計劃目標管理，對年度經營目標和計劃完成情況進行考評、監(jiān)督和控制。